CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN
Số:  01/2010/NQ – ĐHĐCĐ 2009
-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
 ---------------

TP.HCM , ngày 21 tháng 4 năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005 , có hiệu lực từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Cty Cổ Phần Mai Lan trong năm 2009.
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty báo cáo và đệ trình.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 công ty cổ phần Mai Lan được tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2010 , tại Sảnh E Nhà hàng Đông Phương, 431 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM , trên cơ sở vốn điều lệ 50.400.000.000 đồng, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất 100 % thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD và tài chính năm 2009 như sau:
1. Tổng doanh thu 282,642 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế 11,096 tỷ đồng
3. Thuế thu nhập DN 1.442 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế 9,654 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất 100 % thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:
1. Lợi nhuận trước thuế 11.095.850.735 đồng
2. Thuế thu nhập DN 1.442.315.871 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế 9.653.534.821 đồng
4. Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (27%LN) 2.640.181.339 đồng
5. Trích quỹ dự trữ pháp định (5%LN) 482.676.741 đồng
6. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LN) 482.676.741 đồng
7. Giá trị cổ tức chia cho cổ đông (12% vốn điều lệ) bằng cổ phiếu (63%LN) 6.048.000.000 đồng

Điều 3: Đại hội thống nhất 100 % thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:
1. Tổng doanh thu 288,905 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế 13,368 tỷ đồng
3. Thuế thu nhập DN 2,853 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế 10,515 tỷ đồng
5. Dự kiến chia cổ tức (bằng cổ phiếu) 14%

Điều 4: Thống nhất 100 % : Hợp tác xây dựng trường học với công ty cổ phần Giáo Dục Viễn Đông và Hệ Thống Trường Việt Mỹ.
4.1. Tổng diện tích 2.900m2 mặt tiền công ty CP Mai Lan, 129 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình.
4.2. Tổng kinh phí: 8.000.000.000 đồng, nguồn kinh phí này trích từ lợi nhuận chia cổ tức năm 2009 và quỹ đầu tư của công ty.
Điều 5: Đại hội thống nhất 100 % thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2010 với các nội dung sau đây:
5.1. Thống nhất phát hành 604.800 cổ phiếu, chia cổ tức năm năm 2009.
5.2. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng.
Điều 6: Đại hội thống nhất 100 % bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:
Bà Bùi Thị Kim Loan: đạt tỷ lệ tín nhiệm 99,75 % trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2006-2010.
Điều 7: Đại hội thống nhất 100 % tăng vốn điều lệ tối thiểu đủ để niêm yết cổ phiếu cty CP Mai Lan trên sàn HOSE và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.
8.1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề / nội dung của nghị cuả nghị quyết này.
8.2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/04/2010.