CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN
Số: 01 /TB-HĐQT
-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
 ---------------

TP.HCM , ngày 11 tháng 6 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Kính gởi: Quý vị Cổ đông.

- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần Mai Lan
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Mai Lan ngày 09 tháng 06 năm 2009.
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Mai Lan thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông như sau:
1. Nội dung lấy ý kiến
- Tăng vốn điều lệ từ 50,4tỷ đồng lên 57tỷ đồng
- Thời điểm niêm yết chứng khoán 2009 hoặc 2010.
- Ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty chọn công ty kiểm toán và chọn địa điểm niêm yết là TP.HCM hoặc Hà Nội.
2. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Mai Lan
3. Thành Phần Tham dự:
Tất cả cổ đông của công ty cổ phần Mai Lan theo danh sách chốt sổ ngày 11 tháng 06 năm 2009 do Hội Đồng Quản Trị công ty lập.
4. Thời hạn:
- Quý cổ đông điền các thông tin cần thiết vào phiếu lấy ý kiến và cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào các ô chọn trong phần nội dung ý kiến cổ đông.
- Công ty cổ phần Mai Lan kính đề nghị quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bản chính đã hoàn tất (có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức) cho công ty chậm nhất vào ngày 17/06/2009 về địa chỉ:
Phòng kế toán công ty cổ phần Mai Lan
129 Au Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 3.8494985 Fax: 3.8425594
- Việc góp vốn của các đối tượng ưu đãi kết thúc vào ngày 30/06/2009.
5.Quý vị cổ đông có thể tham khảo nội dung của thông báo này tại website mailan.com.vn và download phiếu lấy ý kiến tại đây
6. Đính kèm theo thông báo này là phiếu lấy ý kiến.

Trân trọng thông báo.