CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 
-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
 ---------------

TP.HCM , ngày 18 tháng 3 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2008

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 đã được thẩm tra bởi Ban Kiểm soát.
- Căn cứ vào các tờ trình, báo cáo cuả Giám đốc điều hành và Hội đồng Quản trị đã trình bày.
Đại hội Cổ đông phiên họp thường niên 2008 đã được tổ chức tại Công ty Cổ phần Mai Lan số 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM trên cơ sở vốn điều lệ 50.400.000.000 đồng đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả năm 2008 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2008 cuả Ban kiểm soát theo đó:
+ Tổng doanh thu: 211.357 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 5.384 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 4.838 tỷ đồng
- Đại hội cũng đã thống nhất thông qua dự án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:
Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (7% LN): 322.261.948 đồng
Trích quỹ dự trữ pháp định (5% LN): 241.903.442 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LN): 241.903.442 đồng
Giá trị cổ tức chia cho cổ đông (83%): 4.032.000.000 đồng
Điều 2: Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2009 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:
- Tổng doanh thu: 222.450 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2008
- Lợi nhuận trước thuế: 7.370 tỷ đồng tăng 36% so với năm 2008
- Lợi nhuận sau thuế: 6.566 tỷ đồng tăng 35% so với năm 2008
- Dự kiến cổ tức: 10% năm tăng 25% so với năm 2008
Điều 3: Thống nhất chấp nhận đơn xin từ nhiệm của các Ông, Bà:
- Ông Bùi Quang Mẫn
- Bà Nguyễn Thị Việt Anh
- Bà Mai Thị Trúc Giang
- Bà Phạm Thị Xuân Mai
Điều 4: Thống nhất bầu các Ông, Bà dưới đây bổ sung vào thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:
- Ông Võ Nguyên Khôi : đạt 98,13% trúng cử thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Hưng : đạt 98,13% trúng cử thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Dũng : đạt 98,13% trúng cử thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Trúc Giang : đạt 98,13% trúng cử thành viên BKS
Điều 5: Về vấn đề Quận Tân Bình đề nghị Cty CP Mai Lan giao 1600m2 đất tại số 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình để xây dựng Trung tâm PCCC cho quận đại hội thống nhất như sau:
Trên cơ sở các Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang Cty Cổ phần.
Trong nghị định 64/2002/NĐ-CP có nội dung “ …Công ty Cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hóa để tổ chức sản xuất - kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật…” với tình hình họat động thực tế như hiện nay thì Công ty CP Mai Lan đang bố trí sử dụng các khu đất trong doanh nghiệp rất đúng mục đích, đúng pháp luật. Do vậy nếu Quận lấy phần đất này sẽ làm thu hẹp sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống CB-CNV công ty cũng như quyền lợi của cổ đông.
Do đó Đại hội cổ đông đã thống nhất ý kiến là không đồng thuận việc giao phần đất này cho Quận xây dựng Trung tâm PCCC.
Trong trường hợp bất khả kháng, nếu xét thấy không còn cách nào khác mà UBND Quận phải quy họach để sử dụng vào mục đích xã hội, dân sinh, thì đề nghị với UBND Quận cấp lại cho Cty CP Mai Lan 01 khu đất khác trên Quận Tân Bình có vị trí thuận lợi phù hợp trên cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và không làm ảnh hưởng đến họat động sản xuất - kinh doanh của công ty.
Ủy quyền cho HĐQT truyền đạt với UBND Quận Tân Bình ý kiến của đại hội như trên.
Điều 6: Trách nhiệm triển khai nghị quyết
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2009.

Trân trọng thông báo.